Abramovich, Superyachts için Milyonlarca Vergiden Kiralama Programı

Roman Abramovich'in yeni süperyatı Eclipse'i teslim etmesinden bir yıl sonra Noel 2011 oldu. Ancak Oligarch'ın şenlik döneminde kullanmayacağı anlaşılıyor – kayıtlar İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan bir şirket tarafından kiralandığını gösteriyor.

Yine de, o yıl Noel Günü'nün fotoğrafları, Eclipse'in arkasında büyük Letter-E logosu ile yatın arkasındaki yüzme platformunda duran Karayip güneş ışığında Bay Abramovich'i gösteriyor.

Bunun gibi charter kayıtları, şimdi BBC ve the'nin soruşturmasında ortaya çıkan vergi yetkililerini yanlış yönlendirmek için on yıl süren bir planın bir parçasıydı. Araştırmacı Gazetecilik Bürosu.

Program, Rus Oligarch'ın yat filosunu ticari bir kiralama operasyonu olarak yanlış bir şekilde sundu, satın alma ve işletme maliyetleri üzerine Milyonlarca Euro'yu KDV atladı.

İtalyan vergi avukatı ve Profesör Tommaso Di Tanno BBC'ye verdiği demeçte, “Vergi kaçakçılığı oldu.” Dedi. “Bu suçlu.”

Bir açıklamada, şimdi İstanbul, Tel Aviv ve Rus Sochi Rus beldesi arasındaki zamanını böldüğü bildirilen Bay Abramovich'in avukatları, “her zaman bağımsız uzman profesyonel vergi ve yasal tavsiye aldığını” ve onunla “uygun olarak hareket ettiğini” söyledi.

Mart 2022'de Vladimir Putin'in rejimiyle olan bağlantısı üzerine İngiltere tarafından onaylanan milyarder, 2000'li yıllarda vergi planına katılan beş lüks yat satın aldı.

Bunların arasında, 2007'de balayı için Chelsea futbolcusu John Terry'ye ödünç verdiği bildirildiği 115m (377ft) Pelorus vardı ve 162.5m'de (533ft) bir zamanlar dünyanın en büyük özel yatına değer olan Eclipse vardı. (£ 559 milyon).

Yatlar üzerindeki vergiyi atlatma planı ve yaptırımlı Oligarch'ın kurumsal imparatorluğunun diğer sırları – Kıbrıslı kurumsal servis sağlayıcı Meritservus'tan 400.000'den fazla dosya ve 72.000 e -posta sızdırıyor.

Meritservus'un, Bay Abramovich'in faydalanıcı olduğu bir dizi güvene ait küresel bir şirket ağı aracılığıyla oligarch işlerini nasıl yönettiğini gösteriyorlar.

BBC ve medya ortakları, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu kapsamında 2023'ten beri sızdırılan dosyalar hakkında rapor veriyorlar. Kıbrıs Gizli soruşturma. Daha önce açıkladık Bay Abramovich'in Bay Putin'in en yakın ortaklarından birine finansal bağlantılarıBaşkanın servetini tutmakla suçlandı.

Dosyalar, Bay Abramovich'in danışmanlarının, kendilerini veya kontrol ettiği diğer şirketlere kiralamak için şirketleri kullanarak yatların AB sularındaki işletme maliyetleri üzerinde büyük vergi faturaları ödemekten kaçınmasına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Belgeler, Beş yatın Kıbrıs'ta Blue Ocean Yacht Management adlı bir şirkete nasıl kiralandığını ve onları İngiliz Virgin Adaları'nda bağımsız görünen ancak aslında Bay Abramovich tarafından kontrol edilen bir avuç şirkete kiraladığını gösteriyor.

Kıbrıs'ta KDV'yi atlatma planı, Bay Abramovich'in yatlarının yönetimi için önerilen “işletim yapısı” üzerine açıklayıcı bir 2005 muhtırasında belirtildi.

Memo'nun yazarı Jonathan Holloway, Mavi Ocean Direktörü Jonathan Holloway, “Yatların satın alma fiyatı ve mümkün olan yerlerde yatlara verilen mal ve hizmetler için KDV ödemekten kaçınmaktan kaçınmak istiyoruz.”

• Duyabilirsin 4 Araştırma Dosyası: Abramovich, Yatlar ve Vergi Dodge 28 Ocak Salı günü 20: 00'de BBC Radio 4'te ve 29 Ocak Çarşamba günü saat 11: 00'de – veya BBC seslerinde

Blue Ocean ve yatları işe alan şirketlerin hepsi Bay Abramovich'in güvenlerine ait olsa da, “operasyonumuzu kontrol eden bir araştırmacı bunu meşru bir yapı olarak görecek şekilde” bağlantısız görünmeleri amaçlandı, Bay Holloway, gönderdiği notta yazdı. Bay Abramovich'in en yakın ortaklarından bazıları.

Bay Holloway onları “risklerin farkında olmaları” gerektiği konusunda uyardı. “Hepimiz, kararlı bir araştırmacının sonunda bunun olası sonuçları olan şirket içi bir yapı olduğunu keşfedebileceğini kabul etmeliyiz.”

Bay Holloway, yatları kiraladığı şirketler olan Blue Ocean ve nihai “müşteri” nin, şüpheyi uyandırabilecek herhangi bir “ortak bağlantıdan” kaçınmak için aynı hissedarlara, yönetmenlere veya kayıtlı adreslere sahip olmaması gerektiğini yazdı.

Notun belirttiği gibi, Bay Abramovich'in avukatı, mavi okyanusun mülkiyetini tamamen ayrı bir güven haline getirmeyi kabul etmişti – görünüşe göre onu diğer şirketlerden uzaklaştırdı.

Tabii ki, yat yönetim şirketi Blue Ocean'ın mülkiyeti daha sonra oligarch'ın ana güveninden yeni bir tane olan Neptune Trust'a aktarıldı.

Bay Abramovich'in şirketlerinin yatları birbirine kiralaması, Prof Di Tanno'nun BBC'ye vergisinden kaçan bir “yapay yapı” olduğunu söyledi – suçlu bir suç.

“Sonuç olarak, davada bir vergi kaçakçılığı oldu… çünkü tüm taraflar gerçeği gizlemek için ne yapacağını tam olarak biliyorlar.” Dedi.

Vergi uzmanı Rita de la Feria, BBC'ye yat programında gördüğü “” “bilgileri yanlış tanıtmak” olduklarını söyledi.

“Eğer durum buysa, o zaman şimdi kaçırma alanindeyiz,” diye ekledi.

Yaklaşık 15 yıl önce Blue Ocean'ın direktörü olarak istifa eden Holloway, BBC'ye “20 yıl önce Mavi Okyanus'a katıldığını ve nispeten kısa bir süre orada olduğunu” söyledi.

“Dünyanın birçok farklı bölgesinden tam anlamıyla yüzlerce gemiyi yönettiğini” söyledi. “Şimdiye kadar yönettiğim her geminin bireysel koşullarını hatırlamam beklenemez” dedi.

Bay Abramovich'i temsil eden avukatlar, BBC'ye “herhangi bir bilgiye sahip olduğuna dair herhangi bir iddiayı” reddettiğini ya da “kişisel olarak sorumlu” ya da “herhangi bir hükümet otoritesinin herhangi bir aldatıldığı iddia edildiği” için vergiden kaçınmasından sorumlu olduğunu söyledi.

Avukatları, Bay Abramovich'in mesleki yasal ve vergi tavsiyesi aradığı ve üzerinde hareket ettikçe, “benzer zamanlarda, günlük koşu sorumluluğunda olanlar tarafından benzer bir tavsiyenin aranmasını” beklediğini söyledi. şema.

Eğer bu gerçek bir süperyaft kiralama işi olsaydı, önemli karlar beklenebilir. Ancak Blue Ocean'ın hesapları 2005'ten 2012'ye kadar masraflarının geliriyle neredeyse eşleştiğini gösteriyor.

Bu, şirketin kârının küçük olduğu için neredeyse hiçbir şirket vergisinin gerekmediği anlamına geliyordu.

Blue Ocean Director'dan bir not, giderlerin ve gelirin yakından eşleşmesinin bir kaza olmadığını ve şirketin masrafları karşılamak için gereken plan oluşturacağını öne sürüyor.

“Her haftanın başında, mevcut banka bakiyelerimize ve önümüzdeki 1 ~ 2 hafta boyunca nakit ihtiyaçlarımıza bakacağımız Blue Ocean'da bir toplantı yapacağız. [sic]. Nakit enjeksiyona ihtiyaç duyarsak, uygun bir zaman tüzüğü ve fatura oluşturacağız ”diye yazdı.

Sızan dosyalarda, tüzük anlaşmalarının geri eklendiğine dair kanıtlar da vardır. Bu, Temmuz 2005'te Blue Ocean ve BVI'da Eyke Services adlı başka bir Abramovich şirketi tarafından imzalanan bir zaman tüzüğü anlaşması dahildir. Ancak, kayıtlar Eyke hizmetlerinin bu noktada var olmadığını gösteriyor – bir ay sonrasına kadar dahil edilmedi.

Başka bir durumda, Blue Ocean Direktörü, Bay Abramovich'in 86m (282ft) yat Ecstasea için gümrüksüz yakıt teslimatı elde etmek için geri bayan ve imzalı bir zaman tüzüğünün üretilmesini istedi – bu da sekiz süitte 15 konuk barındırabilir – milyarder 44.000 dolar (35.000 £) vergi.

Belgelerde, Kıbrıs'taki Deloitte'den vergi danışmanları, Mavi Okyanus Direktörü Bay Holloway'a, gemilerin zevk gemileri olup olmadığını, KDV ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Ancak gemiler ticari olarak sınıflandırılmış olsaydı, olmazdı.

Önde gelen bir süperyacht avukatı Benjamin Maltby, BBC'ye Bay Abramovich'in lüks yat tüzüklerinin birçoğu için kullanılan sözleşmelerin türünü, aslında tahıl veya çelik gibi kuru kargolar taşıyan ticari gemiler için tasarlandı.

Bu bize operasyonun tüm ticari “görünümünün” bir sahte olduğuna dair daha fazla kanıt sunuyor.

Abramovich'in Superyacht planı, BBC ve BBC ve Bürosu'nun öğrendi, çeşitli başarı seviyeleri ile iki kez yasal inceleme altına alındı.

Richard Bridge, Pelorus ve Abramovich'in filosunun gururu dev tutulma da dahil olmak üzere 2006-2012 yılları arasında neredeyse altı yıl boyunca Bay Abramovich'in yatlarından ikisini ele geçirdi. Bay Abramovich için çalışmayı bitirdikten birkaç yıl sonra, kaptan durdu ve Amsterdam'ın Schipol havaalanında sorgulandı.

İtalyan savcıları, yakıt ikmali ve vergi kaçakçılığı ile ilgili ödenmemiş tüketim görevleri için Bay Bridge de dahil olmak üzere Bay Abramovich'in kaptanlarından üçüne karşı yargılamaya başlamıştı.

Ancak Bay Bridge, BBC'ye Blue Ocean ile temasa geçtiğini ve “avukatlarının üzerine çıktığını” söyledi ve birkaç ay sonra davanın düştüğünü söyledi.

BBC şovu tarafından görülen İtalyan mahkeme kayıtları, avukatların “üretildiği belgeler”, Pelorus'un “ticari amaçlar için veya kiralık olarak kullanıldığı gibi ticari bir tekne olarak girildiğini” kanıtladıktan sonra durduruldu.

Bay Bridge, Bay Abramovich'in yatları kiralayan şirketleri de kontrol ettiğini bilmediğini söyledi.

Kıbrıs'ta vergi görevlileri, ücretsiz KDV'de 17 milyon € 'ya (14,3 milyon £) kadar mavi okyanusu araştırıyorlardı ve şirketin ticari bir operasyon olduğu için KDV için “sıfır dereceli” olduğu iddiasını tartışıyorlardı.

Blue Ocean'ın avukatları, gemilerin ticari olarak ticari olarak kullanıldığına dair kanıt sağlama taleplerinin “mantıksız ve baskıcı” olduğunu, ancak müşterilerine yine de sorduklarını ve yanıt almadıklarını söyledi.

Artık Blue Ocean'ın müşterilerinin elbette Bay Abramovich'in diğer şirketleri olduğunu biliyoruz.

2018'de yapılan temyiz kararına göre, KDV araştırmacıları Blue Ocean'ın yatları kiralayan şirketlerin “ekonomik faaliyette bulunduğuna” dair herhangi bir kanıt sunamadıklarını ve teknelerin ticari amaçlar için kullanıldığı iddiası reddedildiğini buldu.

Sonunda Kıbrıs, Mavi Okyanus'u 14 milyon € (11.8 milyon £) daha düşük rakamla takip etti.

Tutarın ödenip ödenmediğini bilmiyoruz – şirket Mart 2024'te kendi temyizine katılamadı ve dört ay sonra feshedildi.

Kıbrıs Gizli 2023 yılında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yönetilen uluslararası bir işbirliği soruşturmasıdır (ICIJ) Kıbrıs firmalarına Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin rejimine kurumsal ve finansal hizmetler sunmaktadır.

Medya ortakları Guardian, Araştırmacı Haber Odası Paper Trail Media, İtalyan Gazetesi L'Espresso, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (TBIJ) yer alıyor.